Описание
Для нетипичных ситуаций – исключить все риски
- Связанные с адресом лица
- Расширенная История перехода прав из Росреестра (ЕГРП архив)
- Выявление судебных претензий в отношении прав собственности на объект, а так же пользования или проживания в нём
- ПНД НД предоставляются в форме оперативной справки от нашей компании
- Кредитная нагрузка и дисциплина
- Криминалистическая проверка
- Судебные претензии к лицу, банкротство
- Экономическая деятельность(расширенная)
- Идентификация физ.лиц (ФОРМА №1)
- Правовое заключение
При проверке нескольких владельцев у объекта цена проверки возрастёт
Связанные лица
Перечень лиц, которые могли иметь отношение к адресу (проживание, собственность, сводки). Получается по каналам межведомственного информационного взаимодействия
Предоставляется в электронном виде. Данные могут быть дополнены внутренними источниками.
Расширенная история перехода прав из Росреестра
Предоставляется в электронном виде. Содержит информацию: об объекте, владельце, о правах, ограничениях, переходах и соответствующих основаниях в отношении Объектов, а так же сведения о возникавших претензиях (при наличии) в отношении прав собственности.
ПНД НД
Сведения о состоянии лица на психо и/или наркологическом учёте в целях выявления рисков признания его частично или полностью недееспособным. Получаются каналам информационного взаимодействия. Предоставляются форме оперативной информации.
ПРЕТЕНЗИИ ПО ОБЪЕКТУ В МОСКВЕ
Выявление судебных претензий в отношении прав собственности на объект, а так же пользования или проживания в нём.
Кредитная нагрузка и дисциплина
Сводная информация обо всех кредитах лица с указанием объема обязательств (выплачено, доступно), дисциплины оплаты (просрочки), остаток долга. Получается по данным из НБКИ (Национальное бюро кредитных историй), Эквифакс (одно из крупнейших бюро кредитных историй в России), ОКБ (Объединенное Кредитное Бюро), BRS (Банк Русский Стандарт)
Криминалистическая проверка
Судимости, правонарушения, оперативный учёт по региону — позволяет своевременно корректировать алгоритмы взаимодействия со сторонами сделки. Предоставляется в электронном виде.
Судебные претензии к лицу, банкротство
Суды (сводная информация по всем делам), банкротство. Предоставляется в электронном виде.
Экономическая деятельность (расширенная)
Предпринимательская деятельность, участие в бизнесе — с полной официальной информацией по выявленным компаниям: финансовое полоение, отчётнсть, претензии. Предоставляется в электронном виде.
Выписка ЕГРН: права, обременения, переходы прав
Официальная выписка из РосРеестра: права, обременения и переходах прав на Объект. Содержит информацию об основных характеристиках объекта, кадастровой стоимости, зарегистрированных правах и ограничениях, а так же о ранее зафиксированных в ЕГРН собственниках. Предоставляется в электронном виде.
Подтверждение личности (Форма №1)
Идентификация паспорта физ.лица (принадлежит ли имеющаяся в паспорте фотография тому лицу, на имя которого выдан документ) – позволяет отсечь грубое мошенничества на первой стадии, и не тратить в дальнейшем время на суды и разбирательства в правоохранительных органах
Правовое заключение
Сведения по всем вышеуказанным пунктам отражаются в правовом заключении. Квалифицированными специалистами Компании даются рекомендации по минимизации рисков и качественному проведению сделки. Предоставляется в виде документа с печатью.