Максимальная безопасность

0

Description

Для нетипичных ситуаций – исключить все риски

  • Связанные с адресом лица
  • Расширенная История перехода прав из Росреестра (ЕГРП архив)
  • Выявление судебных претензий в отношении прав собственности на объект, а так же пользования или проживания в нём
  • ПНД НД предоставляются в форме оперативной справки от нашей компании
  • Кредитная нагрузка и дисциплина
  • Криминалистическая проверка
  • Судебные претензии к лицу, банкротство
  • Экономическая деятельность(расширенная)
  • Идентификация физ.лиц (ФОРМА №1)
  • Правовое заключение

При проверке нескольких владельцев у объекта цена проверки возрастёт

Связанные лица

Перечень лиц, которые могли иметь отношение к адресу (проживание, собственность, сводки). Получается по каналам межведомственного информационного взаимодействия
Предоставляется в электронном виде. Данные могут быть дополнены внутренними источниками.

Расширенная история перехода прав из Росреестра

Предоставляется в электронном виде. Содержит информацию: об объекте, владельце, о правах, ограничениях, переходах и соответствующих основаниях в отношении Объектов, а так же сведения о возникавших претензиях (при наличии) в отношении прав собственности.

ПНД НД

Сведения о состоянии лица на психо и/или наркологическом учёте в целях выявления рисков признания его частично или полностью недееспособным. Получаются каналам информационного взаимодействия. Предоставляются форме оперативной информации.

ПРЕТЕНЗИИ ПО ОБЪЕКТУ В МОСКВЕ

Выявление судебных претензий в отношении прав собственности на объект, а так же пользования или проживания в нём.

Кредитная нагрузка и дисциплина

Сводная информация обо всех кредитах лица с указанием объема обязательств (выплачено, доступно), дисциплины оплаты (просрочки), остаток долга. Получается по данным из НБКИ (Национальное бюро кредитных историй), Эквифакс (одно из крупнейших бюро кредитных историй в России), ОКБ (Объединенное Кредитное Бюро), BRS (Банк Русский Стандарт)

Криминалистическая проверка

Судимости, правонарушения, оперативный учёт по региону — позволяет своевременно корректировать алгоритмы взаимодействия со сторонами сделки. Предоставляется в электронном виде.

Судебные претензии к лицу, банкротство

Суды (сводная информация по всем делам), банкротство. Предоставляется в электронном виде.

Экономическая деятельность (расширенная)

Предпринимательская деятельность, участие в бизнесе — с полной официальной информацией по выявленным компаниям: финансовое полоение, отчётнсть, претензии. Предоставляется в электронном виде.

Выписка ЕГРН: права, обременения, переходы прав

Официальная выписка из РосРеестра: права, обременения и переходах прав на Объект. Содержит информацию об основных характеристиках объекта, кадастровой стоимости, зарегистрированных правах и ограничениях, а так же о ранее зафиксированных в ЕГРН собственниках. Предоставляется в электронном виде.

Подтверждение личности (Форма №1)

Идентификация паспорта физ.лица (принадлежит ли имеющаяся в паспорте фотография тому лицу, на имя которого выдан документ) – позволяет отсечь грубое мошенничества на первой стадии, и не тратить в дальнейшем время на суды и разбирательства в правоохранительных органах

Правовое заключение

Сведения по всем вышеуказанным пунктам отражаются в правовом заключении. Квалифицированными специалистами Компании даются рекомендации по минимизации рисков и качественному проведению сделки. Предоставляется в виде документа с печатью.